حوادث وقضايا
الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد شخص للاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 7 ملايين جنيه
الثلاثاء 09/يناير/2024 - 12:39 م
طباعة
sada-elarab.com/711941
اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات - تأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 7 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
