حوادث وقضايا
القبض على المتهمين بغسل 4 مليون جنيه في سوهاج
الجمعة 22/سبتمبر/2023 - 12:43 م
طباعة
sada-elarab.com/699859
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحبى شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات ، مقيمان بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية ، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك .
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بحوالى (4,337,000 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
