حوادث وقضايا
اجراءات قانونية حاسمه ضد المتهمين بغسل 15 مليون جنيه
الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 01:58 م
طباعة
sada-elarab.com/708235
اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
