حوادث وقضايا
الداخلية تحبط محاوله غسل أموال بقيمه 21 مليون جنيه
الثلاثاء 19/ديسمبر/2023 - 11:48 ص
طباعة
sada-elarab.com/709913
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية" لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 21 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
