حوادث وقضايا
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمه 20 مليون جنيه
السبت 09/ديسمبر/2023 - 12:47 م
طباعة
sada-elarab.com/708319
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس" لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية ، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
