حوادث وقضايا
ضبط شخص لقيامه بغسـل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 08:53 م
طباعة
sada-elarab.com/661518
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر
ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية
حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة
جرائم الأموال
العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل
مصوغات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه
بممارسة نشاط
إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، الأمر الذى
مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال
المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء
الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد
إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات
مشروعة.. حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه
الإجرامى بــ( 20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
