حوادث وقضايا
إجراء قانوني حاسم ضد المتهمين بغسل 20مليون جنيه في الاسكندريه
الثلاثاء 16/يناير/2024 - 05:17 م
طباعة
sada-elarab.com/712636
اتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
