حوادث وقضايا
حصيله الاتجار بالعملة.. ضبط المتهمين بمحاولة غسل 10 مليون جنيه في الاسكندريه
الجمعة 08/ديسمبر/2023 - 01:32 م
طباعة
sada-elarab.com/708233
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
