حوادث وقضايا
حصيلة السفر الوهمى للخارج.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 7 مليون جنيه
الثلاثاء 09/يناير/2024 - 12:38 م
طباعة
sada-elarab.com/711940
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 7 مليون جنيه تقريباً يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
