حوادث وقضايا
القبض على تاجر عمله حاول غسل أموال بقيمه 10مليون جنيه في الاسكندريه
السبت 04/نوفمبر/2023 - 12:03 م
طباعة
sada-elarab.com/704658
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل- له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية
لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات - تأسيس نشاط تجارى – شراء السيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 10 مليون جنيه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
