حوادث وقضايا
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
الأحد 06/أبريل/2025 - 06:10 م
طباعة
sada-elarab.com/759747
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
غسل 80 مليون جنيه في تأسيس الشركات
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ، شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
