حوادث وقضايا
إحباط محاولة غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
السبت 06/يوليو/2024 - 05:16 م
طباعة
sada-elarab.com/730569
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الإستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات.
وقد قدرت أفعال
الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً
يأتي ذلك إستمراراً
لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة
الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
