حوادث وقضايا
ضبط تاجر عمله غسل 30 مليون جنيه في الجيزة
الأحد 31/مارس/2024 - 05:46 م
طباعة
sada-elarab.com/720105
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة
الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات – تأسيس الشركات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
30 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات وكتاب
تصويت
