حوادث وقضايا
القبض على تاجر عمله غسل أموال بقيمه 20 مليون جنيه فى الاسكندرية
الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 05:51 م
طباعة
sada-elarab.com/703922
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة لتجارة الأخشاب - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة - شراء العقارات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 20 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
