حوادث وقضايا
الداخليه تضبط قضية غسيل أموال بقيمه200مليون جنيه
السبت 15/يوليو/2023 - 07:48 م
طباعة
sada-elarab.com/691568
إتخذت الاجهزه الامنيه الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى
لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة
يأتي هذا إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم
غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية
فقد تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 12 شخص لعدد 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
فقد تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 12 شخص لعدد 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
