محافظات
موظف الشرقيه غسل أموال بقيمه 10مليون جنيه
الأربعاء 12/يوليو/2023 - 12:58 م
طباعة
sada-elarab.com/691089
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون، وقيامهما بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ 10 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
