حوادث وقضايا
سقوط شخصين غسلا 20 مليون جنيه في القاهرة
الأحد 11/يونيو/2023 - 12:47 م
طباعة
sada-elarab.com/687810
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم إستثمار وتوظيف أموالهم فى مجال الإستيراد والتصدير "على خلاف الحقيقة" إلا أنهما قاما بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون ،
وقيامهما بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى تأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ 20 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات وكتاب
تصويت
