حوادث وقضايا
إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار العملة
الثلاثاء 19/مارس/2024 - 04:40 م
طباعة
sada-elarab.com/718832
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من
3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقالات وكتاب
تصويت
