حوادث وقضايا
اجراءات قانونية حاسمه تجاه المتهم بغسل 15 مليون جنيه في الاسكندريه
الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 01:26 م
طباعة
sada-elarab.com/714484
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عاطل – مقيم بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع
ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء مراكب الصيد – شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
