حوادث وقضايا
القبض على تاجرين عمله بالسوق السوداء لقيامهم بغسل 10مليون جنيه
الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 02:33 م
طباعة
sada-elarab.com/705550
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية- شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 10 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
مقالات وكتاب
تصويت
