حوادث وقضايا
ضبط تشكيل عصابى غسل أموال بقيمه 6مليون جنيه
الأحد 03/سبتمبر/2023 - 11:52 ص
طباعة
sada-elarab.com/697439
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
