حوادث وقضايا
ضبط 11شخص قام بغسل أموال بقيمه 200 مليون جنيه
الأحد 20/أغسطس/2023 - 08:33 م
طباعة
sada-elarab.com/695931
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11شخص لعدد "6 منهم معلومات جنائية"لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء قطع أراضى – شراء العقارات - شراء السيارات
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
