حوادث وقضايا
سقوط المتهمين بغسـل 11 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة في الغربية
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 12:15 م
طباعة
sada-elarab.com/596825
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية ، مقيمين بمحافظة الغربية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء الأراضى والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (11مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
